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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本次會議由董事倪輝先生召集并主持，與會董事就各項議案進行了審議、表決，形成了如下決議： 一、以6票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》。 公司董事會全體董事一緻同意選舉董事倪輝先生為公司第六屆董事會董事長，任期自本次董事會議審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。 根據《公司章程》的相關規定，董事長為公司的法定代表人。據此，公司法定代表人将同步變更為倪輝先生。公司董事會授權管理層辦理上述工商變更登記相關事宜。 詳細内容見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上披露的《關于選舉公司董事長暨補選董事會專門委員會委員的公告》（2024-007）。 二、以6票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于聘任公司常務副總經理的議案》。 經公司第六屆董事會提名委員會審核通過，公司第六屆董事會同意聘任黎紅雷先生為公司常務副總經理，參與公司的經營管理。任期為自本次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿止。 詳細内容見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上披露的《關于公司總經理辭職暨聘任公司常務副總經理的公告》（2024-008）。 三、以6票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于補選第六屆董事會專門委員會成員的議案》。 為進一步完善公司治理結構，保證董事會各專門委員會的正常運作，根據《公司章程》和各專門委員會議事規則的規定，同意選舉倪輝先生擔任董事會戰略委員會主任委員、提名委員會委員，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。 詳細内容見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上披露的《關于選舉公司董事長暨補選董事會專門委員會委員的公告》（2024-007）。 四、以6票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》。 董事會同意聘任張承傑先生擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會屆滿之日止。 詳細内容見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上披露的《關于變更公司證券事務代表的公告》（2024-009）。 五、以4票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于回購注銷激勵對象部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。 董事會認為：公司本次回購注銷部分限制性股票符合公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關法律法規的規定，回購所用資金較少，不會對公司的财務狀況和經營成果産生實質性影響。同意公司本次回購注銷部分限制性股票事項。 該議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會予以審議。 公司董事王彬彬、董事倪輝作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。 詳細内容見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上披露的《關于回購注銷激勵對象部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（2024-010）。 六、以6票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于減少注冊資本、增加經營範圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。 根據本次拟回購注銷部分限制性股票以及公司業務發展需要，公司拟減少注冊資本、增加經營範圍并修訂《公司章程》相應條款。公司董事會同意此議案，并同時提請股東大會授權公司管理層辦理工商變更登記、章程備案手續等具體事項。 該議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會予以審議。 詳細内容見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上披露的《關于減少注冊資本、增加經營範圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（2024-011）。 七、以6票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。 公司定于2024年1月31日在公司會議室以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2024年第一次臨時股東大會。 詳細内容見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上披露的《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（2024-012）。 特此公告。 鴻博股份有限公司董事會 二〇二四年一月十五日 證券代碼：002229證券簡稱：鴻博股份公告編号：2024-006 鴻博股份有限公司 第六屆監事會第十九次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露内容的真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 鴻博股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第十九次會議于2024年1月14日在福州市倉山區南江濱西大道26号鴻博梅嶺觀海B座21層會議室以現場會議的方式召開。會議通知已于2023年11月12日以專人送達、傳真、電子郵件等方式送達給全體監事及高級管理人員。本次會議應到監事3名，實到監事3名。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。 本次會議由監事會主席胡偉先生召集并主持，與會監事就各項議案進行了審議、表決，形成了如下決議： 一、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于回購注銷激勵對象部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。 監事會認為：本次回購注銷涉及激勵對象人數共計19人，其對應的已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計2,152,775股。公司本次回購注銷部分限制性股票符合公司《激勵計劃》及相關法律法規的規定，回購所用資金較少，不會對公司的财務狀況和經營成果産生實質性影響。同意公司本次回購注銷部分限制性股票事項。 詳細内容見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上披露的《關于回購注銷激勵對象部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（2024-010）。 該議案尚需提交股東大會審議。 特此公告。 鴻博股份有限公司監事會 二〇二四年一月十五日 證券代碼：002229證券簡稱：鴻博股份公告編号：2024-007 鴻博股份有限公司關于選舉公司董事長暨補選董事會專門委員會委員的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 鴻博股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年1月14日召開第六屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》《關于補選第六屆董事會專門委員會成員的議案》，具體内容如下： 一、選舉董事長的事項 2023年4月，原公司董事長毛偉先生因個人原因，申請辭去公司第六屆董事會董事長、公司董事及相應董事會專門委員會的職務。公司董事長空缺期間，由公司董事倪輝先生代行董事長職責。 2024年1月14日，公司召開第六屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》，公司董事會全體董事一緻同意選舉董事倪輝先生（簡曆附後）為公司第六屆董事會董事長，任期自本次董事會議審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。 根據《鴻博股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定，董事長為公司的法定代表人。據此，公司法定代表人将同步變更為倪輝先生。公司董事會授權管理層辦理上述工商變更登記相關事宜。 二、補選董事會專門委員會委員的事項 為進一步完善公司治理結構，保證董事會各專門委員會的正常運作，根據《公司章程》和各專門委員會議事規則的規定，經董事會提名，同意選舉倪輝先生擔任董事會戰略委員會主任委員、提名委員會委員，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。補選完成後第六屆董事會各專門委員會人員組成如下： 戰略委員會：倪輝先生、王彬彬先生、鐘鴻鈞先生，其中倪輝先生為主任委員。 提名委員會：張晨先生、吳松成先生、倪輝先生，其中張晨先生為主任委員。 審計委員會：吳松成先生、鐘鴻鈞先生、張晨先生，其中吳松成先生為主任委員。 薪酬與考核委員會：鐘鴻鈞先生、張晨先生、吳松成先生，其中鐘鴻鈞先生為主任委員。 特此公告。 鴻博股份有限公司董事會 二〇二四年一月十五日 附：簡曆 倪輝先生，中國國籍，畢業于鄭州大學經濟管理專業，曾任河南寓泰興業智能安防有限公司開封總公司行政副總，現任開封市新偉電子科技股份有限公司董事長，魔信（北京）科技有限公司董事、鴻博股份有限公司董事長。 倪輝先生持有公司股票405,550股，占公司總股本的比例為0.08%。倪輝先生在開封市新偉電子科技股份有限公司擔任董事職務，本公司實際控制人毛偉先生持有開封市新偉電子科技股份有限公司46.39%股份；除此之外，倪輝先生與公司其他董事、監事和高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東不存在關聯關系。 倪輝先生不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不适合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年内受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年内受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，倪輝先生不屬于“失信被執行人”。 證券代碼：002229證券簡稱：鴻博股份公告編号：2024-008 鴻博股份有限公司關于公司總經理辭職暨聘任公司常務副總經理的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 鴻博股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到公司總經理黎紅雷先生的書面辭職報告，公司總經理黎紅雷先生因工作變動辭去公司總經理職務。黎紅雷先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司董事會将按照法定程序盡快完成總經理補選的工作。 公司對黎紅雷先生在任職總經理期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！ 公司于2024年1月14日召開第六屆董事會第二十三次會議審議通過《關于聘任公司常務副總經理的議案》。公司第六屆董事會同意聘任黎紅雷先生為公司常務副總經理，參與公司的經營管理。任期為自本次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿止。黎紅雷先生的簡曆詳見附件。 特此公告。 鴻博股份有限公司董事會 二〇二四年一月十五日 附：簡曆 黎紅雷先生，中國國籍，畢業于江南大學工商企業管理專業，大專學曆。曾任重慶市鴻海印務有限公司生産技術部經理、技術部技術總監、營銷中心營銷總監，無錫雙龍信息紙有限公司副總經理、鴻博股份有限公司票證事業部總經理、營銷中心總經理，四川鴻海印務有限公司總經理，鴻博股份有限公司總經理。現任鴻博股份有限公司常務副總經理。 黎紅雷先生持有公司股票600,000股，占公司總股本的比例為0.12%。黎紅雷先生與本公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與其他持股5%以上股東，公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。 黎紅雷先生不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不适合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年内受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年内受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，黎紅雷先生不屬于“失信被執行人”。 證券代碼：002229證券簡稱：鴻博股份公告編号：2024-009 鴻博股份有限公司 關于變更公司證券事務代表的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 鴻博股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到公司證券事務代表遊清泉先生提交的書面辭職報告，遊清泉先生因工作變動申請辭去公司證券事務代表職務，遊清泉先生的辭職報告自送達董事會之日起生效，辭職後将繼續在公司任職。 公司對遊清泉先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！ 公司于2024年1月14日召開第六屆董事會第二十三次會議審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》。董事會同意聘任張承傑先生擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會屆滿之日止。 張承傑先生已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，熟悉履職相關的法律法規、具備與崗位要求相适應的職業操守和從業經驗，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的有關規定。 張承傑先生簡曆詳見附件，其聯系方式如下： 電話：0591-88070028 傳真：0591-88074777 郵箱：hongbo-printing@hongbo.net.cn 聯系地址：福建省福州市倉山區南江濱西大道26号鴻博梅嶺觀海B座21層 特此公告。 鴻博股份有限公司董事會 二〇二四年一月十五日 張承傑先生，中國國籍，1994年出生，本科學曆，經濟學、法學雙學位。無境外永久居留權，已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。曾任職 截止本公告披露日，張承傑先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網所列的“失信被執行人”，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1号一一主闆上市公司規範運作》等相關法律法規、規範性文件及《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。 證券代碼：002229證券簡稱：鴻博股份公告編号：2024-010 鴻博股份有限公司 關于回購注銷激勵對象部分已獲授 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 鴻博股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年1月14日召開第六屆董事會第二十三次會議、第六屆監事會第十九次會議，審議通過《關于回購注銷激勵對象部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，現對公司2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）相關事項公告如下： 一、本激勵計劃已履行的相關審批程序 1、公司于2022年1月24日召開了第五屆董事會第三十次會議和第五屆監事會第二十三次會議，審議并通過了《關于〈鴻博股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案，公司獨立董事對本激勵計劃及其他相關議案發表了同意的意見。 2、2022年1月26日至2022年2月8日，公司對首次授予的激勵對象的姓名、任職公司和職務在公司内部進行了公示，在公示期内，公司未接到任何針對本次激勵對象提出的異議。2022年2月9日，公司監事會披露了《關于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示情況的說明》。 3、2022年2月14日，公司召開2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于〈鴻博股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈鴻博股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵計劃相關事宜的議案》，并披露了《關于公司2022年限制性股票激勵計劃内幕信息知情人及首次授予激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。 4、2022年5月5日，公司召開第五屆董事會第三十七次會議和第五屆監事會第二十七次會議，審議并通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。監事會對激勵對象人員名單進行了核實，獨立董事關于公司本激勵計劃首次授予相關事項發表了同意的意見。 5、2022年6月2日，公司披露了《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》，公司已完成本激勵計劃首次授予登記工作，本激勵計劃首次實際授予激勵對象為18人，實際申請辦理首次授予登記的限制性股票數量為330.00萬股，首次授予限制性股票的授予登記完成日期為2022年5月31日。 6、2022年9月13日，公司召開第六屆董事會第二次會議和第六屆監事會第二次會議，審議通過了《關于向激勵對象預留授予限制性股票的議案》。根據公司2022年第二次臨時股東大會的授權，董事會認為本激勵計劃規定的限制性股票預留授予條件已經成就，同意公司向符合授予條件的2名激勵對象授予預留限制性股票100.5550萬股，确定預留授予日為2022年9月13日，授予價格為3.61元/股。公司獨立董事對上述事項發表了意見，公司監事會對預留授予日的激勵對象名單和預留授予事項進行審核并發表了核查意見。 7、2022年12月12日，公司披露了《關于2022年限制性股票激勵計劃預留授予登記完成的公告》，公司已完成本激勵計劃預留授予登記工作，本激勵計劃預留實際授予激勵對象為2人，實際申請辦理預留授予登記的限制性股票數量為100.5550萬股，預留授予限制性股票的授予登記完成日期為2022年12月9日。 8、2023年4月27日，公司召開第六屆董事會第十三次會議和第六屆監事會第十次會議，審議通過了《關于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期符合解除限售條件的議案》，根據《公司2022年限制性股票激勵計劃》，本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件已經成就，同意按照《公司2022年限制性股票激勵計劃》的相關規定辦理解除限售相關事項。本次共計解除限售的股份數量為1,650,000股。公司獨立董事、監事會就上述事項發表了意見。 9、2024年1月14日，公司召開第六屆董事會第二十三次會議和第六屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于回購注銷激勵對象部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意回購注銷激勵對象部分已獲授但尚未解除限售的共計2,152,775股限制性股票。 二、回購注銷的原因、數量、價格和資金來源 （一）回購注銷的原因和數量 2023年11月，公司收到中國證券監督管理委員會福建監管局出具的行政監管措施決定書《關于對鴻博股份有限公司及相關責任人員采取出具警示函措施的決定（[2023]99号）》，基于審慎原則，公司拟将參與《鴻博股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的激勵對象（含首次授予及預留授予的激勵對象合計19人）所持有的已獲授但尚未解除限售的共計2,152,775股限制性股票進行回購注銷，其占回購注銷前公司股本總額的0.43%。 （二）回購價格 根據《激勵計劃》相關規定，本激勵計劃首次授予部分限制性股票的回購價格為3.27元/股加上中國人民銀行同期存款利息之和，預留授予部分限制性股票的回購價格為3.61元/股加上中國人民銀行同期存款利息之和。 （三）資金來源 本次回購限制性股票的資金總額為7,210,517.75元加上中國人民銀行同期存款利息之和，資金來源為公司自有資金。 （四）其他說明 因公司股票回購限制性股票涉及減少注冊資本，且回購注銷程序較多，時間周期較長，故若在本激勵計劃限制性股票回購注銷手續辦理完成前，公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股等事項，應對上述拟回購注銷的限制性股票數量、回購價格進行相應的調整。 三、本次回購注銷限制性股票後公司股權結構變動情況 本次限制性股票回購注銷完成前後，公司的股權結構變動如下表： 注1、如在本公告披露之日起至回購注銷上述限制性股票實施完成期間，因公司發生權益分派、股份增發、股份回購、限制性股票登記等原因緻使公司總股本、注冊資本、股份性質發生變動的，則相應調整本次回購注銷中涉及的有限售/無限售條件股份數量、股份總數等。 注2、股本結構的變動情況以回購注銷事項完成後中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股本結構表為準。 四、本次回購注銷對公司的影響 公司以自有資金對本激勵計劃激勵對象部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷，回購價格及回購數量符合公司《激勵計劃》的規定，回購所用資金較少，不會對公司的财務狀況和經營成果産生重大影響，不會影響公司2022年限制性股票激勵計劃的繼續實施，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩定性。本次回購注銷完成後，不會導緻公司控股股東及實際控制人發生變化，公司股權分布仍具備上市條件。公司管理團隊将繼續認真履行工作職責，盡全力為股東創造更大價值。 五、監事會意見 經核查，公司監事會認為：本次回購注銷涉及激勵對象人數共計19人，其對應的已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計2,152,775股。公司本次回購注銷部分限制性股票符合公司《激勵計劃》及相關法律法規的規定，回購所用資金較少，不會對公司的财務狀況和經營成果産生實質性影響。同意公司本次回購注銷部分限制性股票事項。 六、律師出具的法律意見 綜上所述，本所律師認為，截至本法律意見書出具日，本次回購注銷已取得了現階段必要批準與授權，履行了相應的程序，尚需股東大會審議通過，符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規定。公司本次回購注銷的原因、價格、股票數量和資金來源符合《管理辦法》等法律、法規、規章、規範性文件及《激勵計劃》的相關規定，本次回購注銷符合公司《激勵計劃》的規定，回購所用資金較少，不會對公司的财務狀況和經營成果産生重大影響，不會影響公司本次激勵計劃的繼續實施，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩定性。 七、備查文件 1、第六屆董事會第二十三次會議決議； 2、第六屆監事會第十九次會議決議； 3、上海君瀾律師事務所出具的法律意見書。 特此公告。 鴻博股份有限公司董事會 二〇二四年一月十五日 證券代碼：002229證券簡稱：鴻博股份公告編号：2024-011 鴻博股份有限公司關于減少注冊資本、增加經營範圍及修訂《公司章程》并 辦理工商變更登記的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 鴻博股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年1月14日召開第六屆董事會第二十三次會議，審議通過《關于減少注冊資本、增加經營範圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。現将具體情況公告如下： 一、關于變更公司注冊資本的情況 公司拟将《鴻博股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱《激勵計劃》）的激勵對象（含首次授予及預留授予的合計19人）所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計2,152,775股進行回購注銷。該事項尚需公司股東大會審議通過。 本次回購注銷後，公司總股本将由498,344,263股變更為496,191,488股，公司注冊資本将由人民币498,344,263元變更為人民币496,191,488元，公司章程中相關條款同時進行修訂。 二、關于經營範圍變更情況 根據公司經營和業務發展的需要，公司拟調整經營範圍。具體如下： 變更前經營範圍：許可項目：出版物印刷；包裝裝潢印刷品印刷；文件、資料等其他印刷品印刷；印刷品裝訂服務；第二類增值電信業務；互聯網遊戲服務；特定印刷品印刷。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：其他電子器件制造；紙制造；油墨制造（不含危險化學品）；印刷專用設備制造；電子産品銷售；皮革制品銷售；網絡技術服務；數字文化創意内容應用服務；專業設計服務；數字文化創意軟件開發；物聯網技術研發；物聯網應用服務；物聯網技術服務；國内貿易代理；動漫遊戲開發；紙制品銷售；紙漿銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） 變更後經營範圍：許可項目：出版物印刷；包裝裝潢印刷品印刷；文件、資料等其他印刷品印刷；印刷品裝訂服務；第二類增值電信業務；互聯網遊戲服務；特定印刷品印刷。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：其他電子器件制造；紙制造；油墨制造（不含危險化學品）；印刷專用設備制造；電子産品銷售；皮革制品銷售；網絡技術服務；數字文化創意内容應用服務；專業設計服務；數字文化創意軟件開發；物聯網技術研發；物聯網應用服務；物聯網技術服務；國内貿易代理；動漫遊戲開發；紙制品銷售；紙漿銷售。國内貨物運輸代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動） 變更後的經營範圍以相關市場監督管理部門最終核準登記的内容為準。 三、修訂《公司章程》并辦理工商登記情況 根據《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1号一一主闆上市公司規範運作》等法律、法規、規範性文件的規定，結合公司實際情況，現拟對《公司章程》部分條款進行如下修訂： 除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款内容保持不變。本次修訂《公司章程》事項尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會予以審議并需以股東大會特别決議通過。同時公司董事會提請股東大會授權公司管理層辦理工商變更登記、章程備案手續等具體事項，本次變更内容和相關章程條款的修訂最終以市場監督管理部門核準登記結果為準。 特此公告。 鴻博股份有限公司董事會 二〇二四年一月十五日 證券代碼：002229證券簡稱：鴻博股份公告編号：2024-012 鴻博股份有限公司關于召開 2024年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 鴻博股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年1月14日召開第六屆董事會第二十三次會議，審議通過《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2024年1月31日召開公司2024年第一次臨時股東大會。現将有關事項通知如下： 一、會議召開的基本情況 （一）會議屆次：2024年第一次臨時股東大會 （二）會議召集人：鴻博股份有限公司董事會。 （三）會議召開的合法、合規性：公司董事會認為本次會議的召集符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。 （四）會議召開時間： 現場會議召開時間：2024年1月31日（周三）下午14：30 網絡投票時間：2024年1月31日。其中： 1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年1月31日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00； 2、通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2024年1月31日9：15至2024年1月31日15：00期間的任意時間。 （五）會議召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。公司将通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，公司股東可以在上述網絡投票時間内通過上述系統行使表決權。 同一股份隻能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。 （六）股權登記日：本次會議股權登記日為2024年1月25日（周四）。 （七）出席對象： 1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權登記日下午收市時在結算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模闆詳見附件2）； 2、公司董事、監事、高級管理人員； 3、公司邀請的見證律師。 （八）會議地點：福建省福州市倉山區南江濱西大道26号鴻博梅嶺觀海B座21層會議室 二、會議審議事項 注：1、本次股東大會設置總議案，股東對總議案進行表決代表對除累積投票議案外其他議案統一表決。 2、上述議案已經公司第六屆董事會第二十三次會議、第六屆監事會第十九次會議審議通過，具體内容詳見2024年1月15日公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上披露的《第六屆董事會第二十三次會議決議公告》及其他重大事項相關公告。 3、涉及議案1的關聯股東應當回避表決。 4、議案2為特别決議議案，需經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。 5、公司将對議案按照相關規定實施中小投資者單獨計票并及時公開披露投票結果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。 三、會議登記事項 （一）登記時間：2024年1月29日（周一）9:30-11:30、14:30-16:30。 （二）登記地點：福建省福州市倉山區南江濱西大道26号鴻博梅嶺觀海B座21層鴻博股份有限公司證券部 （三）登記辦法： 1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。 2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。 3、異地股東可憑以上有關證件在登記時間截止前采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。 4、其他事項： （1）出席本次會議者食宿費、交通費自理。 （2）聯系人：王彬彬張承傑 （3）聯系電話：(0591)88070028；傳真：(0591)88074777 （4）郵政編碼：350002 四、參與網絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。 五、備查文件 1、第六屆董事會第二十三次會議決議； 2、第六屆監事會第十九次會議決議。 特此公告。 鴻博股份有限公司董事會 二〇二四年一月十五日 附件一： 參加網絡投票的具體操作流程 一.網絡投票的程序 1、普通股投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362229”，投票簡稱為“鴻博投票”。 2、填報表決意見或選舉票數。 對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。 3、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案以為的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二.通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2024年1月31日的交易時間，即9：15一9：25,9：30一11：30和13：00一15：00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年1月31日上午9：15，結束時間為2024年1月31日下午3：00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間内通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二： 鴻博股份有限公司 2024年第一次臨時股東大會授權委托書（格式） 鴻博股份有限公司： 茲委托先生/女士代表委托人出席鴻博股份有限公司2024年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。 委托人對受托人的表決指示如下： 特别說明事項： 1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。 2、授權委托書可按以上格式自制；委托人為法人的，應當加蓋單位印章。 委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：委托人證券賬戶卡号： 委托人身份證号碼：委托人持股數量和性質： 受托人（簽字）：受托人身份證号碼： 簽署日期：年月日

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